Truy tìm 9 chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo tại Công ty BĐS Hoàng Kim Land

Ngày 28/12, Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm 9 chủ tài khoản đứng tên nhận tiền trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land (viết tắt là Công ty Hoàng Kim Land).

Trước đó, tháng 11/2019, Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi) - giám đốc Công ty Hoàng Kim Land.

Qua quá trình điều tra, công an xác định Hạnh sử dụng pháp nhân của công ty Hoàng Kim Land ký kết hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng dự án “ảo”, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Ngoài ra, Hạnh còn thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Tất cả các công trình trên được xác định xây dựng sai phép. Công an xác định, 9 chủ tài khoản đã đứng tên nhận tiền gồm:

Nguyễn Thị Thu Phương (36 tuổi, quê Từ Sơn, Bắc Ninh) đứng tên chủ tài khoản số 060123268401 mở tại ngân hàng Sacombank, nhận 3,75 tỷ đồng, từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/3/2019.

Lê Thị Phương (48 tuổi, quê Rạch Giá, Kiên Giang) đứng tên chủ tài khoản số 0091000143442 mở tại ngân hàng Vietcombank, nhận 100 triệu đồng, giao dịch ngày 17/7/2018.

Lê Thị Thúy Phượng (57 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12) đứng tên chủ tài khoản số 060087195077 mở tại ngân hàng Sacombank, nhận 200 triệu đồng giao dịch ngày 22/8/2018.

Trần Thị Thu Hiền (38 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12) đứng tên chủ tài khoản số 0441000688087 mở tại ngân hàng Vietcombank, nhận 150 triệu đồng, giao dịch ngày 17/10/2018.

Phan Thị Mỹ Hồng (35 tuổi, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú) đứng tên chủ tài khỏan số 0441000771178 mở tại ngân hàng Vietcombank, nhận số tiền 300 triệu đồng, ngày giao dịch 4/10/2018 đến ngày 10/10/2018.

Phạm Quang Hưng (45 tuổi, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 7) đứng tên chủ tài khoản số 6150205258630 mở tại ngân hàng Agribank, nhận số tiền 413 triệu đồng, giao dịch ngày 24/7/2018.

Phan Tú Anh (28 tuổi, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh) đứng tên chủ tài khoản 060054925721 tại ngân hàng Sacombank, nhận 200 triệu đồng, ngày giao dịch 28/2/2019.

Phạm Ngọc Lệ (40 tuổi, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang) đứng tên chủ tài khoản số 060147371856 mở tại ngân hàng Sacombank, nhận 25 triệu đồng, giao dịch ngày 25/3/2019.

Nguyễn Thị Bích Ngọc (38 tuổi, ngụ Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đứng tên chủ tài khoản số 060182708316 mở tại ngân hàng Sacombank, nhận 2,605 tỷ đồng, giao dịch từ ngày 7/1/2019 đến ngày 12/3/2019.

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM xác minh tại địa phương thì những người này không cư trú thực tế, bỏ đi đâu không ai rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những người có tên đến địa chỉ số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10 gặp ĐTV Trần Thị Vạn Hạnh để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án.

Bắt giữ giám đốc địa ốc Hoàng Kim Land lừa đảo chiếm đoạt tiền khách hàng