Vì sao Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc chủ mưu trong vụ chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ?

Em gái, người thân giúp sức chủ tịch

Trong cáo trạng vụ án xảy ra với Tập đoàn FLC liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị can mà TAND Hà Nội dự kiến xét xử từ ngày 22/7, Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân tối cao truy tố ông Quyết cùng 6 đồng phạm về các tội danh Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo buộc nêu, vì muốn chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng, Trịnh Văn Quyết dùng chính Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo cựu Chủ tịch Faros Doãn Văn Phương (đang bị truy nã) và Trịnh Thị Minh Huế thực hiện hành vi gian dối.

Cụ thể, các bị can tăng khống vốn góp chủ sở hữu tại Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên tận 4.300 tỷ rồi hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống đó trên sàn chứng khoán.

Ông Quyết và đồng phạm còn sử dụng sàn giao dịch HOSE làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu. Để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Trịnh Văn Quyết tiếp tục giao Doãn Văn Phương và Trịnh Thị Minh Huế trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động hợp thức hồ sơ nâng vốn khống.

Đồng thời, nhờ các cá nhân đứng tên là cổ đông để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Faros, gồm: Trần Thế Anh, Lê Thành Vinh, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Thiện Phú, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Văn Thanh. 

Tuy nhiên, để cho nhóm Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán bằng bộ hồ sơ khống, các bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sàn HOSE... đã chấp thuận các thông tin gian dối trên báo cáo tài chính kiểm toán và hồ sơ tài liệu của Công ty Faros cung cấp. Qua đó, Faros được đăng ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS.

Với sự giúp sức của đồng phạm nêu trên, Trịnh Văn Quyết sử dụng sàn giao dịch HOSE làm phương tiện để bán hơn 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán. Qua đó, chiếm đoạt trên 3.621 tỷ đồng.

VKS đánh giá hành vi của các bị can rất nghiêm trọng

Ngoài ra, với mục đích thu lợi bất chính trên thị trường chứng khoán thông qua các cổ phiếu đã niêm yết của các công ty trong Tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bà Huế mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân, nhân viên thuộc Tập đoàn FLC.

Tiếp đó, nhóm của Quyết thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân (riêng Trịnh Văn Quyết đứng tên 23 tài khoản chứng khoán) tại 41 công ty chứng khoán.

Chưa dừng lại, ông Quyết còn chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế để Huế yêu cầu Trịnh Thị Thúy Nga cấp khống tiền cho các tài khoản do Huế quản lý, sử dụng. Từ đó, các bị can thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, tạo ra cung cầu giả và thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. 

Theo VKS, Trịnh Văn Quyết giữ vai trò chủ mưu, quyết định, chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội lừa đảo liên quan đến pháp nhân Công ty Faros, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Quá trình điều tra, ông Quyết khai nhận hành vi như đã nêu và tự nguyện nộp khắc phục trên 189 tỷ.

Đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, cơ quan tố tụng cũng xác định Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thực hiện quá trình cấp khống tiền cho các tài khoản do Trịnh Thị Minh Huế quản lý sử dụng để thao túng 5 mã chứng khoán.

"Hành vi của Trịnh Văn Quyết đã phạm vào khoản 4 Điều 174, khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015 với vai trò chủ mưu, tổ chức", cáo trạng nêu rõ và đánh giá hành vi của nhóm Trịnh Văn Quyết và các bị can nêu trên là rất nghiêm trọng.