Chiều 30/9, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM đã bổ sung danh sách các cá nhân liên quan đến vụ án, gửi công an các tỉnh, thành có dự án của Alibaba.
Theo đó, có thêm 16 người liên quan gồm: bà Huỳnh Thị Ngọc Như (quê Đồng Nai, Phó giám đốc Alibaba phụ trách đối ngoại), ông Nguyễn Văn Kiên (ngụ quận 2, TP.HCM), ông Trần Phúc Thạnh (quê Bình Định), Bùi Minh Đức (quê Bình Dương), Trần Huy Phúc (quê Đồng Tháp), Trương Thị Hồng Ngọc (quê Bình Dương), Nguyễn Trung Trường (quê Đắk Lắk), Trịnh Minh Pháp (quê Gia Lai), Huỳnh Thị Hạnh Trang (quê Gia Lai), Vi Thị Hiền (quê Nghệ An), Trang Chí Linh (quê An Giang), Trần Hữu Sơn (quê Đắk Lắk), Vũ Văn Trần Quang, Lưu Thị Tiền, Nguyễn Văn Huấn và Thái Thị Túc.
Đặc biệt, cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản của cha mẹ Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Tài khoản của vợ ông Luyện là bà Võ Thị Thanh Mai cũng bị phong tỏa.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng ngăn chặn giao dịch thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM do Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đang khẩn trương truy nguồn gốc nhà cửa, đất đai, xe cộ… của những người liên quan, kể cả những tài sản do người khác đứng tên giúp nhằm ngăn chặn việc chuyển nhượng, tẩu tán tài sản để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
Liên quan đến vụ án này, Công an TP.HCM đã tạm giam 3 anh em ruột là Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành - công ty thành viên của Công ty Alibaba). Công an TP.HCM xác định Alibaba đã lừa đảo hơn 6.700 người, chiếm đoạt 2650 tỷ đồng.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận