Ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT nơi đây vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang (SN 1970, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Rửa tiền". Sang nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang.
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Sang. Ảnh N.T
Theo công an, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án rửa tiền liên quan đến bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Cơ quan CSĐT xác định, Sang đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của Mười Tường phạm tội mà có.
Tiến hành khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.
Theo kết quả điều tra, ngày 30/10/2020, bà Mười Tường chỉ đạo đàn em vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng lậu vận chuyển trái phép về Việt Nam giao lại cho một số tiệm vàng lớn ở TP Châu Đốc và TP.HCM.
Đến trưa cùng ngày, khi nhóm buôn lậu vận chuyển 51 kg vàng 9999 về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc thì bị công an bắt quả tang.
Sau khi biết mình và đàn em bị truy nã, Mười Tường đã bỏ trốn sang Campuchia trước, rồi tổ chức đưa các đàn em Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn từ Việt Nam sang Campuchia trái phép để lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng, cản trở công tác điều tra làm rõ vụ án.
Đến ngày 9/7, cả nhóm Vân, Lê, Phấn ra đầu thú, còn bà Mười Tường bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.
Đến nay, bà Mười Tường đã bị khởi tố về 6 tội danh gồm "Buôn lậu đường cát" năm 2018, "Buôn lậu 51 kg vàng 9999" năm 2020, "Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới" năm 2019, "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới" năm 2020 và tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "Rửa tiền".
Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận