Ai đã tố giác cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ hàng triệu USD?

Mang thùng xốp đựng hàng triệu USD đi hối lộ

Ban hành kết luận điều tra đại án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 86 bị can với 7 tội danh. Trong số này, 15 cá nhân là cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ và 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước. Còn lại là 41 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB và cá nhân khác.

Trong số bị can thuộc SCB có Võ Tấn Hoàng Văn (SN 1973, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB). Ông này bị đề nghị truy tố 2 tội gồm Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đáng chú ý, ông Văn còn được xác định là người đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) và các cá nhân khác. Đồng thời, là người tố giác hành vi của bà Nhàn từ trước khi Cục C03 khởi tố vụ án.

Theo kết luận điều tra, bị can Võ Tấn Hoàng Văn từng là Phó tổng giám đốc SCB rồi Tổng giám đốc từ tháng 7/2020. Từ năm 2013-2020, ông Văn ký rất nhiều giấy tờ đồng ý cho hơn 800 khách hàng gồm các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, với dư nợ hàng trăm tỷ đồng.

Khi đoàn thanh tra, giám sát ngân hàng làm việc tại SCB, ông Văn được Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan giao cùng Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch SCB) điều hành và phối hợp với đoàn thanh tra. 

Quá trình thanh tra, thông qua Văn và Thành, bà Lan có hai lần gặp riêng bà Đỗ Thị Nhàn tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước và tại Khách sạn Daewoo Hà Nội) để nhờ lực lượng thanh tra cố gắng sớm kết luận.

Ngoài ra, việc chi số tiền hối lộ 5,2 triệu USD cho trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn và thành viên đoàn thanh tra do Võ Tấn Hoàng Văn, Đinh Văn Thành thực hiện, quyết định, Trương Mỹ Lan không biết.

Từ tháng 10-12/2018 khi chuẩn bị dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ, ngành liên quan để ban hành kết luận thanh tra tại SCB, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn có ba lần mang nhiều thùng xốp đựng tiền USD để đưa cho bị can Nhàn.

Trong đó, một thùng xốp đựng 1 triệu USD, hai thùng xốp đựng 2 triệu USD. Tổng cộng ba lần các bị can đưa cho nữ cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn số tiền 5 triệu USD. Sau mỗi lần đưa tiền, bà Nhàn hỏi đối phương đây là tiền gì? Ông Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn bị can Nhàn vì đã giúp, hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.

Vì sao cựu Tổng giám đốc SCB thoát tội đưa hối lộ?

Quá trình điều tra, bị can Văn khai khi tiếp xúc với đoàn thanh tra, Văn nghe bà Đỗ Thị Nhàn trao đổi về các sai phạm nghiêm trọng của Ngân hàng SCB. Trong đó có nội dung sai phạm về việc cấp tín dụng cho 71 khách hàng ở số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, có nguy cơ rủi ro cao dẫn đến mất vốn ngân hàng, Chính phủ yêu cầu làm rõ. 

"Các sai phạm này theo bà Nhàn là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự nên cần gặp Trương Mỹ Lan để trao đổi, bàn về phương hướng khắc phục, tránh bị xử lý hình sự cũng như tránh để SCB phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt", Cục C03 kết luận.

Sau đó, Văn xin ý kiến của bà Trương Mỹ Lan, rồi bà Lan đã ra Hà Nội gặp bà Nhàn để bàn cách tháo gỡ những vi phạm của Ngân hàng SCB.

Về việc đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho bà Nhàn, ông Văn cho rằng đó là thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Nguồn tiền này do bà Lan chỉ đạo cấp dưới lấy từ nguồn riêng, được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngoài việc đưa tiền hối lộ cho bà Nhàn như trên, Võ Tấn Hoàng Văn còn khai là người trực tiếp đưa tổng số 390.000 USD cho Nguyễn Văn Hưng (cựu phó chánh thanh tra). Đồng thời, còn trực tiếp và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại SCB đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Võ Tấn Hoàng Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra.

Ông Văn cũng là người tố giác hành vi của bà Đỗ Thị Nhàn từ trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình làm rõ vụ án.

"Căn cứ điểm c, Khoản 2, Điều 29 và Khoản 7, Điều 364 Bộ luật Hình sự, điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Võ Tấn Hoàng Văn về tội đưa hối lộ", kết luận điều tra nêu rõ.