Theo kết luận điều tra bổ sung được Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an mới ban hành, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị can khác bị đề nghị truy tố với nhóm 4 tội danh.
Trong số này có 11 người gồm các em ruột, cháu, anh em có mối quan hệ họ hàng với ông Quyết. Riêng bị can Trương Văn Tài (SN 1969, trú quận Ba Đình, Hà Nội) là lái xe riêng cho Trịnh Văn Quyết từ tháng 6/2014, bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết luận bổ sung nêu, tháng 8/2012, ông Quyết đề nghị mua lại một công ty giải trí với giá 1,5 tỷ đồng rồi đổi tên thành Công ty CP Xây dựng Faros.
Năm 2014, Quyết chỉ đạo em gái cùng một số cá nhân lập, ký khống các hồ sơ vốn góp nhằm nâng khống vốn điều lệ cho công ty này.
Bị can Trịnh Văn Quyết cùng chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng của mình.
Lái xe Trương Văn Tài không cần bỏ tiền mua cổ phần và góp vốn vào Công ty Faros, nhưng ngày 19/5/2015, theo yêu cầu của Trịnh Minh Huế (em gái Quyết, bị can trong vụ án), Tài vẫn ký hai hợp đồng khống nhận chuyển nhượng hai triệu cổ phần (tương đương 20 tỷ đồng).
Từ ngày 27/5/2015 đến ngày 1/12/2015, ông Tài sử dụng danh nghĩa cá nhân tiếp tục ký 10 chứng từ với tổng trị giá 302 tỷ đồng. Từ đó, bà Huế lấy danh nghĩa của Tài thực hiện các giao dịch nộp tiền, chuyển tiền vào, rút tiền quay vòng góp vốn.
Hành vi này làm tăng giá trị vốn góp của ông Trương Văn Tài từ 20 tỷ đồng (tương đương 2 triệu cổ phiếu) thành 230 tỷ đồng (tương đương 23 triệu cổ phần). Hoạt động khống đó được cho là giúp làm tăng vốn điều lệ của Công ty Faros từ 225 tỷ thành 3.037 tỷ đồng.
Trước khi cổ phiếu Công ty CP Xây dựng Faros được niêm yết, ngày 28/1/2016, bà Huế yêu cầu ông Tài ký thêm hợp đồng chuyển nhượng trả lại 23 triệu cổ phần cho bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Quyết) song thực tế, Tài không được nhận tiền.
Với những việc làm nêu trên, C01 xác định hành vi của tài xế Trương Văn Tài cùng những người liên quan đã giúp Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống vốn điều lệ để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Qua đó, lừa đảo chiếm đoạt trên 3.620 tỷ của các nhà đầu tư.
Cảnh sát khám xét trụ sở Tập đoàn FLC tối 29/3/2022.
Tại cơ quan điều tra, lái xe riêng của ông Quyết khai nhận toàn bộ hành vi, nhưng lại không thừa nhận mình có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lái xe Tài cũng khai không được hưởng lợi gì từ hành vi vi phạm đó, chỉ hưởng lương 6 triệu đồng/tháng.
Căn cứ kết quả điều tra bổ sung, cơ quan chức năng cáo buộc Trương Văn Tài đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho ông chủ Trịnh Văn Quyết.
Theo cáo buộc, từ ngày 26/5/2017 đến 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái cùng một số bị can lấy danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán được hơn 391 triệu cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống. Qua đó, thu về gần 4.820 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán hơn 3.620 tỷ đồng.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận