Bí ẩn người gợi ý đại gia Nguyễn Cao Trí "bẻ lái" kết luận Thanh tra Chính phủ

Câu nói gợi mở của Phó tổng TTCP

Ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng liên quan dự án Đại Ninh, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 10 bị can. Trong đó, bị can Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) bị cáo buộc tội danh Đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bối cảnh mà ông Trí bắt đầu ý đồ "thâu tóm" dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Dự án Đại Ninh) tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũng được kết luận điều tra chỉ ra.

Theo đó, ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Kết luận thanh tra số 929 kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng cho chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Biết dự án trên bị kiến nghị thu hồi đất, Nguyễn Cao Trí (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang) đã thỏa thuận mua lại dự án từ bà Phan Thị Hoa (bằng hình thức mua lại cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh do bà Hoa và người thân nắm giữ).

Tuy nhiên, để quá trình thay đổi, "bẻ lái", điều chỉnh trái pháp luật các quyết định đúng đắn của Nhà nước trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh diễn ra thuận lợi, ông Trí bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn ở Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng để trục lợi.

Một trong những cá nhân này được kết luận điều tra nhắc đến đó là ông Trần Văn Minh (từng là Phó tổng TTCP, đã qua đời). Theo lời khai của Trí, bị can có mối quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh do học cùng lớp nghiên cứu sinh tại trường đại học ở TP.HCM.

Tháng 8/2020, bà Phan Thị Hoa trao đổi, bàn bạc với Nguyễn Cao Trí về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh cho Trí vì biết ông ta có nhiều mối quan hệ với nhiều cá nhân tại TTCP, Văn phòng Chính phủ để xin gia hạn dự án. 

Sau khi thỏa thuận với bà Hoa, khoảng tháng 9, 10/2020, Trí biết ông Trần Văn Minh là người ký kết luận thanh tra với nội dung kiến nghị thu hồi đất dự án, nên đã gặp, điện thoại cho ông Minh nhiều lần để trao đổi về việc muốn mua lại Dự án Đại Ninh. Đồng thời nhờ ông Minh tìm cách thay đổi kết luận thanh tra, cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh tiếp tục thực hiện dự án.

"Tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn phục hồi dự án", câu nói của ông Trần Văn Minh như gợi mở giúp Nguyễn Cao Trí thực hiện ý đồ. Sau đó ông Minh yêu cầu Trí phải làm theo hướng dẫn của ông Minh thì mới thực hiện được, kết luận điều tra nêu.

Ngày 2/10/2020, Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Ngay sau đó, Trí đặt cọc cho bà Hoa 119,8 tỷ đồng. 

Đến ngày 2/12/2020, Trí thống nhất với bà Hoa ký chính thức hợp đồng mua bán cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh (thực chất là mua Dự án Đại Ninh) và làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Sacombank để có 1.000 tỷ đồng thanh toán cho bà Hoa. Qua đó sở hữu 51% cổ phần công ty này.

Tiếp đó, đại gia Nguyễn Cao Trí tiếp tục nhờ ông Trần Văn Minh hướng dẫn thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án nhằm tìm kiếm đối tác khác bán lại dự án, kiếm lợi nhuận.

Phi vụ "bẻ lái" kết luận thanh tra

Cơ quan điều tra kết luận, để thực hiện thủ tục xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, ông Minh hướng dẫn Trí phải "chính danh" đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi đơn đề nghị Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng, Phó thủ tướng Thường trực kiến nghị xem xét việc này. 

Đồng thời, thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật từ bà Hoa sang cho Trí, hợp thức thủ tục chứng minh năng lực tài chính của công ty rồi tiếp tục thực hiện dự án.

"Theo hướng dẫn của ông Minh, Trí hai lần gửi đơn đề nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh đến Văn phòng Chính phủ; đồng thời, Trí liên hệ gặp ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I, VPCP để tác động, nhờ lấy ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, chuyển đơn sang TTCP để ông Minh làm căn cứ thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị", kết luận điều tra chỉ ra.

Ngoài ra, bằng mối quan hệ của mình, Trí còn liên hệ gửi đơn để tác động, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật; làm việc với Tổ công tác và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi Kết luận thanh tra số 929 từ thu hồi dự án, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án thành không thu hồi cho gia hạn, giãn tiến độ.

Cuối cùng, Dự án Đại Ninh được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland với giá trị 27.600 tỷ đồng, Qua đó, ông Trí thu lợi số tiền 2.700 tỷ đồng.