Chiếm đoạt hơn 20 tỷ, lãnh hơn 100 năm tù

C8 bị cáo trong vụ án chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của VAB Bạc Liêu bị tuyên phạt hơn 100 năm tù

Ngày 22/8, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt tổng cộng 107 năm 6 tháng tù giam đối với 8 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Bạc Liêu (VAB Bạc Liêu).

Trong đó, bị cáo Võ Thánh Công, nguyên Giám đốc VAB bạc Liêu bị phạt 18 năm tù; bị cáo Trần Quốc Thống, nguyên Phó giám đốc bị phạt 20 năm tù; bị cáo Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ của VAB Bạc Liêu bị phạt 15 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo nguyên là nhân viên VAB Bạc Liêu bị tuyên phạt về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm: Trần Công Thuấn lãnh án 12 năm 6 tháng tù; Đặng Thị Bích Ly lãnh án 12 năm tù và các bị cáo Lê Thị Mỹ Diễm; Võ Anh Trung; Mã Ngọc Kim Chi cùng lãnh án 10 năm tù.

Về phần dân sự, HĐXX buộc bị cáo Võ Thành Công bồi thường cho VAB Bạc Liêu 5 tỷ đồng; Trần Quốc Thống bồi thường 12,5 tỷ đồng và Phạm Xuân Hưng bồi thường 2,4 tỷ đồng, cùng lãi suất theo quy định của ngân hàng. Đồng thời, tuyên buộc ngân hàng VAB Bạc Liêu phải trả lại 05 sổ tiết kiệm cho Công ty XSKT Bạc Liêu.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, VAB Bạc Liêu được thành lập vào 17/7/2008. Võ Thành Công được bổ nhiệm làm Giám đốc; Trần Quốc Thống làm Phó giám đốc, Phạm Quốc Hưng làm Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ.

Sau Khi VAB Bạc Liêu thành lập, Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu sử dụng tiền thế chấp của các đại lý xổ số gửi tiết kiệm tại ngân hàng này theo hình thức sổ tiết kiệm đứng tên các đại lý. Trong đó có các sổ mang tên Ngô Văn Lịch, Thái Phước Hà, Thái Phước Đại, Võ Minh Hòa. Các sổ tiết kiệm đều do Công ty XSKT Bạc Liêu quản lý.

Từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, Công, Thống và Hưng đã làm hợp đồng tín dụng (HĐTD) và sử dụng tên, thông tin các đại lý xổ số của Công ty XSKT Bạc Liêu đang gửi tiết kiệm tại VAB Bạc Liêu hoặc làm văn bản để mượn các sổ tiết kiệm do Công ty XSKT Bạc Liêu đang quản lý để thế chấp, làm HĐTD vay tiền và giả mạo chữa ký người vay tiền trên hợp đồng tín dụng, các chứng từ để lừa đảo chiếm đoạt của VAB Bạc Liêu gần 20 tỷ đồng.

Các bị cáo Thuấn, Trung, Ly, Chi là những người tham gia làm hồ sơ vay, chi tiền đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng không giao dịch trực tiếp với khách hàng. Không có sổ tiết kiệm, nhưng vẫn lập Phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy. Không lưu giữ tài sản vào kho quỹ, không chi tiền trực tiếp cho khách hàng... đã vi phạm quy chế cho vay dẫn đến hậu quả Công, Thống, Hưng chiếm đoạt tiền của VAB Bạc Liêu.

>>> Xem thêm video tiện thể "cầm nhầm" điện thoại khi chờ trả tiền thừa

Giám đốc ngân hàng câu kết chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng