Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre dùng tiền nhận hối lộ vào việc gì?

Chi hàng trăm nghìn USD cho quan chức

Chiều 18/9, Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và các cơ quan tổ chức liên quan.

Theo cáo trạng, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. 

Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) bị truy tố về các tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ...

VKS xác định, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã có vi phạm khi quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước. Nữ bị can bị cáo buộc gây thiệt hại 1.463 tỷ đồng.

Năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ do Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ từng làm Chủ tịch HĐQT. Vì thế, Hạnh nhờ ông Thọ giúp cấp và kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho công ty.

Sau khi ông Thọ tạo điều kiện, phía bà Hạnh đã đưa hối lộ cho cựu Bí thư Bến Tre 2 lần với tổng số tiền 600.000 USD.

Ngoài ra, VKS làm rõ, năm 2021 bị can Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, ông ta đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh này để nộp thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. 

Đổi lại, công ty của Hạnh được tạo điều kiện thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch. Sau thỏa thuận này, bị can Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng.

Quá trình xin vay vốn, ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50% song không được phê duyệt. Biết việc này, ông Thọ yêu cầu chi nhánh ngân hàng khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. 

Cuối cùng, chi nhánh ngân hàng tại Bến Tre đã có 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng. VKS kết luận, ông Thọ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil.

Cựu bí thư nhiều lần nhận tiền, quà "khủng"

Cũng theo cáo trạng, quá trình hỗ trợ phía doanh nghiệp, ông Lê Đức Thọ nhiều lần được bà Hạnh tặng tiền mặt và quà. Lần thứ nhất diễn ra đầu năm 2022, khi đó Hạnh tặng ông Thọ bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 USD. 

Lần thứ hai, tháng 3/2022, Hạnh đến nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre đưa hối lộ cho Lê Đức Thọ 200.000 USD.

Lần thứ ba là vào tháng 5/2022 với món quà "khủng". Cụ thể, bà Hạnh mua tặng ông Thọ xe ô tô hạng sang nhãn hiệu Mercedes Ben S450 Luxury (trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng). Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, ông Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật (gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe).

Cáo trạng nêu, sau khi nhận tiền và quà của "bà trùm” xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh, bị can Lê Đức Thọ gửi 440.000 USD tại nhà người thân và đã nộp lại cho cơ quan điều tra. Với số còn lại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khai đã chi tiêu hết.