Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn cho TGĐ SCB mật khẩu để mang thùng tiền hối lộ vào nhà

Chiều 13/3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm vụ Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư.

Tại phần xét hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) về những lần đưa tiền cho bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước). Bị cáo Hoàng Văn khai 4 lần đưa tiền cho bà Nhàn với tổng số tiền 5,2 triệu USD.

Đáng chú ý, trong lần thứ 3, tiền vẫn được bỏ vào thùng xốp mang đến nhưng bà Nhàn không có nhà.

Võ Tấn Hoàng Văn đã gọi cho bà Nhàn, lập tức bà Nhàn đọc mật khẩu khóa cửa nhà để bị cáo Hoàng Văn mở cửa rồi mang tiền vào trong.

Cáo trạng xác định, trong thời gian thanh tra, với tư cách là trưởng đoàn, bà Nhàn đã nhiều lần nhận tiền từ Ngân hàng SCB thông qua nhiều người. Cụ thể như Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT, đang bỏ trốn), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Văn) với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu USD (khoảng 118 tỷ đồng).

Khoảng tháng 3/2018, Thành và Văn ra Hà Nội, lên phòng làm việc của bà Nhàn ở cơ quan, đưa cho bà này một túi trái cây và một túi đựng 200.000 USD. Đỗ Thị Nhàn nhận tiền rồi mang cất ở nhà.

Từ tháng 10-12/2018, giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ, ngành và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại SCB, Văn và Nguyễn Nam Tuấn 3 lần mang các thùng xốp đựng tiền USD để đưa cho Đỗ Thị Nhàn. Tổng cộng 5 triệu USD.

Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bà Nhàn hỏi thì được cho biết tiền này là của Trương Mỹ Lan cảm ơn vì đã giúp và hỗ trợ SCB trong quá trình thanh tra. Nhận tiền, bà Nhàn cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ.

Khoảng tháng 12/2022, Đỗ Thị Nhàn chia số tiền thành 2 phần, mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Số tiền còn lại, Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai, cất trong phòng ngủ rồi khóa tủ và cầm chìa khóa.

Trước đó, tại phiên xử hôm 11/3, đại diện VKS hỏi bị cáo Đỗ Thị Nhàn về vai trò của Trương Mỹ Lan tại Ngân hàng SCB.

Bà Nhàn cho rằng, lúc đầu bị cáo nghĩ bà Lan là khách hàng lớn của SCB, chủ đầu tư của SCB. Lúc bị bắt và làm việc với Cơ quan CSĐT mới biết vai trò Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát rất lớn tại SCB.

Bị cáo Nhàn khai gặp bà Lan theo yêu cầu của Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), đề nghị bà Lan bán bớt tài sản để trả nợ cho ngân hàng.

HĐXX hỏi, khi ban hành kết luận thanh tra, bị cáo Nhàn đã bàn bạc và gặp Trương Mỹ Lan bao nhiêu lần?

Bị cáo Nhàn cho biết gặp 2 lần và trong cuộc gặp không trao đổi gì với Trương Mỹ Lan về nội dung không đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt.

Bị cáo Nhàn nói bản thân mình nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là "hoàn toàn thụ động". Nhận tiền xong nhưng chưa dùng đến và đã nhiều lần liên hệ với Văn để trả lại nhưng không được.

Trước ý kiến này, chủ tọa đã ngắt lời và cho rằng, Võ Tấn Hoàng Văn nhờ bị cáo đi gặp Trương Mỹ Lan thì chứng tỏ bị cáo biết rõ vai trò, vị trí của Trương Mỹ Lan tại SCB.

Về lời khai bà Nhàn cho rằng nhận 4 lần tổng cộng 5,2 triệu USD nhưng thụ động, vị chủ tọa gay gắt: "Nhận tiền 4 lần mà sao thụ động? Nếu không có ý thức nhận thì nhận lần đầu rồi đem trả, nhưng vẫn nhận thêm những lần khác nữa".

"Bị cáo nhận tiền từ người của SCB tới 4 lần, với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu USD thì khác so với những bị cáo khác", chủ tọa phân tích thêm.