Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Minh Chuyển (SN 1965), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô); Trần Anh Huy (SN 1972), nguyên Trưởng Phòng khách hàng; Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1971), cán bộ VCB Tây Đô, cùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
8 bị cáo là giám đốc các doanh nghiệp bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Hùng Cường (SN 1971); Nguyễn Công Trừng (SN 1982); Võ Vũ Bình (SN 1974); Hoàng Cao Thám (SN 1984); Trang Hồng Sơn (SN 1982); Võ Hoàng Thám (SN 1987); Trịnh Minh Tú (SN 1964); Nguyễn Thanh Hùng (SN 1968) .
Trong phân tranh luận, đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo.
Thời gian năm 2010, để được cấp hạn mức tín dụng mới vay vốn tại ngân hàng VCB Tây Đô, các bị cáo Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Minh Tú, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám đã lập chứng từ khống về hoạt động kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp do mình làm chủ, vẫn chưa đạt được mục đích mong muốn các bị cáo tiếp tục lập các công ty mới, mua công ty khác sử dụng chứng từ khống vay tiền tại VCB Tây Đô với tài sản đảm bảo cho khoản vay rất thấp hoặc không có tài sản đảm bảo.
Nguyễn Minh Chuyển và Trần Anh Huy mặc dù biết rõ tình trạng các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp nhưng vẫn bỏ qua những quy định nhằm hạn chế rủi ro khi ký hợp đồng tín dụng, đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chỉ đạo Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Minh Tú, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám lập hồ sơ không đúng thực tế tình trạng của doanh nghiệp, giá trị tài sản đảm bảo thấp hơn khoản vay gấp nhiều lần, thậm chí không có tài sản đảm bảo hoặc cam kết bằng tài sản hình thành từ vốn vay để vay tiền.
Hậu quả của chuỗi hành vi gian dối của các bị cáo Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Hoàng Cao Thám, Trần Văn Anh Duy, Võ Vũ Bình, Võ Hoàng Thám, Trang Hồng Sơn, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Thanh Hùng là chủ các doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt của VCB Tây Đô với tổng số tiền hơn 1.040 tỷ đồng. Hậu quả của chuỗi hành vi mà bị cáo Chuyển, Huy, Nghĩa thực hiện đã gây thiệt hại cho VCB Việt Nam hơn 1.838 tỷ.
Cáo trạng VKSND tối cao truy tố Nguyễn Minh Chuyển, Trần Anh Huy, Nguyễn Hữu Nghĩa, phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; bị cáo Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Võ Vũ Bình, Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám, Cao Hoàng Thám, Trần Văn Anh Duy, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Thanh Hùng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là hoàn toàn chính xác và có căn cứ.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Chuyển chịu trách nhiệm chính với hành vi sai phạm, Trần Anh Huy, Nguyễn Hữu Nghĩa chịu trách đồng phạm.
Do đó, VKS đề nghị HĐXX xử phạt Nguyễn Minh Chuyển 20 năm tù; Trần Anh Huy 18-19 năm tù; Nguyễn Hữu Nghĩa 1- 2 năm tù; Nguyễn Thanh Hùng 20 năm tù; Nguyễn Hùng Cường 20 năm Tù; Võ Vũ Bình từ 17 – 18 năm tù; Trang Hồng Sơn 8-9 năm tù; Võ Hoàng Thám 7-8 năm tù; Nguyễn Công Trừng 7-8 năm tù; Cao Hoàng Thám 15-16 năm tù; Trịnh Minh Tú 7-8 năm tù.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2010 - 2014, Chuyển, Huy, Nghĩa và một số cán bộ của VCB Tây Đô đã có hành vi vi phạm trong việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay đối với 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm khách hàng: nhóm Nam Sông Hậu; nhóm Du lịch Đại Dương; nhóm Cơ khí Tây Đô; nhóm An Đô; nhóm Thép Đông Dương; nhóm Trường Nguyên, với tổng số tiền giải ngân hơn 2.476 tỷ đồng vay vốn, đến nay không có khả năng thu hồi.
Ngoài ra, Chuyển đã để cho các bị cáo là Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Hoàng Cao Thám, Trần Văn Anh Duy, Võ Vũ Bình, Võ Hoàng Thám, Trang Hồng Sơn, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Thanh Hùng là chủ các doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt của VCB Tây Đô với tổng số tiền hơn 1.040 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.838 tỷ đồng cho ngân hàng VCB Tây Đô.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận