Vụ bắt ông Lê Đức Thọ: Xuyên Việt Oil làm ăn bết bát, doanh thu sụt giảm mạnh

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Đức Thọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, do liên quan vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (số 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) và các đơn vị liên quan.

Ngoài lùm xùm về nợ thuế và "ôm" quỹ bình ổn xăng dầu, Xuyên Việt Oil liên tục ăn thua lỗ, phát sinh nhiều giao dịch đảm bảo hàng nghìn tỷ với các ngân hàng thương mại.

Lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính của Xuyên Việt Oil, quá trình hoạt động gần đây, doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tính đến 31/12/2022, Xuyên Việt Oil nợ thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước tổng cộng hơn 1.300 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này đi lùi khi doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 11.911 tỷ đồng, giảm 10.446 tỷ đồng (46,7%) so với năm 2021. Kết quả kinh doanh năm 2022, Xuyên Việt Oil gánh lỗ sau thuế 800 tỷ đồng, lỗ lũy kế 3.533 tỷ đồng.

Song song với doanh thu sụt giảm mạnh, tài sản của Xuyên Việt Oil cũng hao hụt. Đến hết năm 2022, tổng tài sản của công ty còn 8.483 tỷ đồng, giảm 3.672 tỷ đồng (30,2%) so với cuối năm 2021.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 14.362 tỷ đồng. Tỷ lệ giữa tổng tài sản (8.483 tỷ đồng) với nợ phải trả (9.015 tỷ đồng) cho thấy khả năng trả nợ thấp.

Dù vậy, Xuyên Việt Oil vẫn phát sinh nhiều giao dịch đảm bảo với các ngân hàng thương mại. Trong đó, BIDV ký nhiều hợp đồng giao dịch đảm bảo trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Gần đây nhất là hợp đồng số 02/2022/7191166/SĐBS (29/9/2022) giá trị khoản vay là 2.000 tỷ đồng. 

Tài sản đảm bảo là toàn bộ lợi ích thu được từ việc khai thác giá trị công trình xây dựng trên đất đối với các thửa đất tại ấp 4, xã Tóc Tiên, thị trấn Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và trạm xăng dầu trên đất với giá trị tài sản đảm bảo 507 triệu đồng.

Một hợp đồng khác số 04/2022/7191166/HĐBĐ (04/2022/7191166/HĐBĐ) với giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ là 2.000 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là số dư tiền gửi và khoản tiền lãi của bên cầm cố theo các hợp đồng tiền gửi 50 tỷ đồng...

SHB cũng phát sinh giao dịch đảm bảo 24//2022/HĐTC-PN/SHB.110100 với Xuyên Việt Oil. Tài sản đảm bảo là 56,4 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng 564 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 94%) của Xuyên Việt Oil tại Công ty Cổ phần Cảng Việt Oil.

Ngoài ra, 2 bên còn có giao dịch đảm bảo số 247/2022/HĐTC-PN/SHB.110100 với tài sản là 22 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng giá trị 220 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 55%) thuộc sở hữu của Xuyên Việt Oil tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Lâm Đồng.

Chiếm dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu

Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (số 465-467 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP.HCM) nằm trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Để được trở thành đầu mối phân phối, Xuyên Việt Oil kê khai 37 đại lý bán lẻ của Công ty CP Đại Đồng Xuân thuộc hệ thống của mình thông qua cơ chế công ty mẹ - con. Nhưng cũng trong ngày Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, Xuyên Việt Oil và Công ty CP Đại Đồng Xuân đã hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Năm 2022, Bộ Công thương đã thanh tra Công ty Xuyên Việt Oil. Với nhiều vi phạm, công ty bị Bộ Công thương xử phạt hành chính 390 triệu đồng, tước giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trong 1,5 tháng (từ 10/8-13/9/2022).

Tháng 7/2023, Bộ Công thương tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Xuyên Việt Oil và 3 doanh nghiệp đầu mối khác. Sau đó, Bộ Công thương thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với Xuyên Việt Oil, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chuyển nộp ngay toàn bộ tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước.

Tháng 9/2023, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil cùng một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, Giám đốc) và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992, Phó giám đốc) bị cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Ngoài tội danh áp dụng khi khởi tố 2 lãnh đạo Xuyên Việt Oil, Bộ Công an còn điều tra trách nhiệm những người liên quan về các tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ: Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Đến ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre). Ông Lê Đức Thọ tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.