Nữ đại gia ngàn tỷ Hứa Thị Phấn bị khởi tố 4 lần

Cận cảnh căn biệt thự rộng hàng ngàn mét của bà trùm Hứa Thị Phấn

Tối 27/11, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có Quyết định khởi tố thêm vụ án hình sự, khởi tố bị can Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín - Trustbank, nguyên chủ tịch Công ty Phú Mỹ về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, căn cứ vào kết quả điều tra của vụ án có đủ căn cứ xác định bà Phấn đã có hành vi nâng khống 3 bất động sản và chỉ đạo Trustbank mua với giá hơn 581 tỷ đồng, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Trustbank 401 tỷ đồng. Cụ thể 3 bất động sản: số 422 B Nguyễn Thị Minh Khai, P.5 Q.3; số 409 Sư Vạn Hạnh P.2 Q.10 và số 10 Lý Tự Trọng P. Bến Nghé, Q.1.

Bà Phấn được xác định có liên quan đến nhiều vụ án, nhiều bị cáo trong lĩnh vực ngân hàng do những sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho Trustbank. Như vậy, cộng cả lần này nữ đại gia “ngàn tỷ” Hứa Thị Phấn đã bị khởi tố 4 lần.

Căn biệt thự với 3 mặt tiền của bà Hứa Thị Phấn nhìn từ bên ngoài

Trước đó vào tháng 5, phiên phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 17 năm tù đối với bà Phấn về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, trong vụ án liên quan tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Về dân sự, tòa buộc bà Phấn bồi thường cho Oceanbank 500 tỷ đồng.

Ngày 2/11 mới đây, TAND tối cao tại TP.HCM phúc thẩm cũng tuyên y án bà Phấn mức án 30 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (sau đổi thành VNCB và nay là CB). Tòa tuyên bà Phấn phải bồi thường cho CB hơn 16.000 tỷ đồng.

Trước đó ngày 6/8 vừa qua, TAND TP.HCM xét xử "đại án" Phạm Công Danh giai đoạn 2, bà Phấn được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa đã tuyên bà Phấn bồi thường cho Ngân hàng CB số tiền 600 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng Quyết định khởi tố 4 bị can khác gồm: Bùi Thị Kim Loan, Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn vì có hành vi thực hiện mua bán, nâng khống giá trị căn nhà số 422 B Nguyễn Thị Minh Khai, P.5 Q.3 TP.HCM và 409 Sư Vạn Hạnh P.2 Q.10 TP.HCM bán cho Ngân hàng Đại Tín, giúp bà Phấn chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 60,476 tỷ đồng. Loan còn được biết đến là thư ký của bà Phấn.

Bị can Lâm Hứa Huỳnh Trinh, nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín bị cáo buộc có hành vi giúp sức cho Phấn đứng tên và mua căn nhà 422B Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3 bán cho Ngân hàng Đại Tín giúp Phấn chiếm đoạt hơn 25,644 tỷ đồng. Trước đó, Trinh cũng bị kết án tù trong vụ xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín giai đoạn 1.

Bị can Phạm Hồng Hảo, nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín vì có hành vi giúp Phấn đứng tên, mua bán nâng khống giá trị căn nhà số 409 Sư Vạn Hạnh, P12, Q.10 TP.CHM, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 16,677 tỷ đồng.

Bị can Huỳnh Thị Xuân Dung, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn vì có hành vi giúp Phấn đứng tên mua bán nâng khống giá trị căn nhà số 10 Lý Tự Trọng P. Bến Nghé, Q.1, gây thiệt hại cho NH Đại Tín để chiếm đoạt hơn 341 tỷ đồng.

Đại án ngân hàng: Y án sơ thẩm Hứa Thị Phấn 30 năm tù